Estudio de caso: la historia de una red de lavado internacional

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Estudio de caso: la historia de una red de lavado internacional

Por Equipo de Lucha Anticorrupción y Transparencia

Martes, April 25, 2023 - 16:45

En esta publicación te presentamos un estudio de caso que describe cómo funciona una red de lavado de dinero internacional, las características del lavado de dinero y los mecanismos que se utilizan para introducir dinero ilícito en el sistema financiero.

Estudio de Caso Beneficiarios Finales - abril2023 RFMP.pdf

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Equipo de Lucha Anticorrupción y Transparencia

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