Etiqueta: Lavado de Dinero

En esta publicación te presentamos un estudio de caso que describe cómo funciona una red de lavado de dinero internacional, las características del lavado de dinero y los mecanismos que se utilizan para introducir dinero ilícito en el sistema financiero.

En esta publicación te presentamos una serie de recomendaciones, antecedentes y referencias para la implementación de una Política de Beneficiarios Finales en Guatemala con el fin de prevenir y frenar el lavado de dinero y otros delitos financieros.